La Guardia Civil ha desmantelado un grupo delictivo que se dedicaba al lavado de dinero obtenido de actividades ilegales de juego. La operación, conocida como Kalderobiz, ha culminado con tres arrestos y la investigación de ocho personas, por su presunta participación en delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, delito contra la hacienda pública, estafa y usurpación de identidades.
La investigación se inició en 2019, luego de detectar una serie de transferencias bancarias sospechosas realizadas por un grupo de hasta 12 individuos. Se averiguó que la organización movía aproximadamente 2,5 millones de euros a través de 2.000 tarjetas bancarias en varios países europeos. El modus operandi consistía en utilizar la identidad de 1.500 personas residentes en Sudamérica para contratar tarjetas bancarias virtuales, a través de las cuales se transferían fondos a casas de apuestas en Gibraltar y Malta.
En estos sitios, se recibían sumas superiores alegadamente ganadas en apuestas online, las cuales eran utilizadas para ingresar dinero en otras cuentas de la organización, logrando así blanquear capitales.
El entramado criminal contaba con dos grupos ubicados en Bizkaia y Alicante. El grupo vasco recibía asesoramiento financiero y fiscal especializado para crear sociedades mercantiles que recibían las ganancias fraudulentas, dificultando el rastreo del dinero y reduciendo el pago de impuestos. Por su parte, el grupo alicantino blanqueaba el dinero a través de compras de bienes inmuebles y vehículos de lujo por un valor aproximado de 400.000 euros.
La operación policial ha incluido seis registros en domicilios y empresas de Bizkaia y Alicante, dando como resultado el bloqueo de 677 productos bancarios, la incautación de 56.200 euros en efectivo, teléfonos móviles, ordenadores, tablets, videoconsolas, relojes de alta gama y documentación relevante. La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº2 de Getxo.
La operación Kalderobiz ha contado con la participación de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Bizkaia, el Núcleo de Reserva de Bizkaia, el Grupo del Servicio Cinológico de Cantabria y otros cuerpos de la Guardia Civil de Alicante.
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